Secondo un rapporto pubblicato dalla società di intelligence blockchain TRM Labs il 28 giugno, nel 2022 sono stati pagati complessivamente 7.8 miliardi di dollari alla piramide delle criptovalute e agli schemi Ponzi in tutto il mondo. Attività illecite, mentre altri 3.7 miliardi di dollari in criptovalute sono stati persi in hack o exploit.

In totale, 9.04 miliardi di dollari in criptovalute sono stati inviati a tutti i tipi di schemi di frode finanziaria, come affermato da TRM Labs. Nonostante il crollo dei prezzi delle criptovalute a causa del mercato ribassista in corso, sembra che non vi sia stato un corrispondente rallentamento della criminalità legata alle criptovalute. La ditta ha scritto:

“La frode sugli investimenti è incentrata sulla sollecitazione di fondi per investimenti o progetti fraudolenti; questi spesso comportano false offerte iniziali di monete (ICO), titoli non registrati o piattaforme di investimento fraudolente. Le frodi sugli investimenti che coinvolgono criptovalute sono aumentate di quasi il 200% da 907 milioni di dollari nel 2021 a 2,57 miliardi di dollari nel 2022″.

I ricercatori hanno affermato che 10 dei più grandi schemi crittografici Ponzi e piramidali rappresentavano circa il 54% dell’importo totale. Inoltre, un presunto 40% del volume totale in entrata di schemi di frode sugli investimenti attivi nel 2022 era su Tron, principalmente tramite Tether emessi sulla blockchain, rispetto ad appena il 17% nel 2021. 

Due dei più grandi schemi Ponzi crittografici perseguiti nel 2022 sono stati Forsage e Trade Coin Club. Forsage ha attirato gli investitori con la promessa di rendimenti elevati attraverso i contratti Ethereum e BNB Smart Chain, guadagnando quasi 974 milioni di dollari di denaro degli investitori attraverso due entità correlate. Nel frattempo, Trade Coin Club ha ottenuto rendimenti elevati attraverso il suo scambio di criptovalute, sollecitando oltre $ 295 milioni da oltre 100.000 investitori prima del suo crollo. Da allora entrambe le società sono state sanzionate dalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.